1. UNO DE LOS CONCEPTOS A REGISTRAR POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR CADA OPERACIÓN QUE REALICE O QUE SE HAYA INTENTADO REALIZAR QUE IGUALE O SUPERE EL MONTO QUE ESTABLEZCA LA UIF - PERÚ ES:.

2. EL LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO AUTÓNOMO POR LO QUE PARA SU INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN NO ES NECESARIO QUE LAS ACTIVIDADES CRIMINALES QUE PRODUJERON EL DINERO, LOS BIENES, EFECTOS O GANANCIAS, HAYAN SIDO DESCUBIERTAS, SE ENCUENTREN SOMETIDAS A INVESTIGACIÓN, PROCESO JUDICIAL O HAYAN SIDO PREVIAMENTE OBJETO DE:.

3. RECIBIR Y ANALIZAR LOS REGISTROS DE OPERACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 9 O CUALQUIER INFORMACIÓN RELACIONADA A ESTOS, LOS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADOS OBLIGATORIAMENTE POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA UIF - PERÚ POR EL MEDIO ELECTRÓNICO, PERIODICIDAD Y MODALIDAD QUE ÉSTA ESTABLEZCA; ES UNA:.

4. ¿EN TODOS LOS CASOS, QUIEN RESOLVERÁ LA INCAUTACIÓN O EL DECOMISO DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO PENAL?:.

5. REGULAR, EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS SUPERVISORES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, REQUISITOS, PRECISIONES, SANCIONES Y DEMÁS ASPECTOS REFERIDOS A LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR Y LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DE REGISTRO DE OPERACIONES; CORRESPONDE A UNA:.

6. REGISTRO DE OPERACIONES.- LA OBLIGACIÓN DE REGISTRAR LAS OPERACIONES NO SERÁ DE APLICACIÓN CUANDO SE TRATE DE:.

7. CONSTITUYE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN:.

8. ES UNA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, EL QUE PROPORCIONE A LAS AUTORIDADES INFORMACIÓN EFICAZ PARA:.

9. ES UNA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, EL QUE PROPORCIONE A LAS AUTORIDADES INFORMACIÓN EFICAZ PARA DETECTAR:.

10. LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS NO IMPLICA EN MODO ALGUNO LA RESTRICCIÓN, SUSPENSIÓN, NI AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN:.

11. LA PENA SERÁ PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE AÑOS Y TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO A SETECIENTOS TREINTA DÍAS MULTA, CUANDO:.

12. ES UNA FUNCIÓN Y FACULTAD DE LA UIF - PERÚ:.

13. EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIER CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO D ACTIVOS; SE CONSIDERA AGRAVADO CUANDO SE VINCULA A:.

14. PUEDE EXCEPCIONALMENTE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL, LAVADO DE ACTIVOS U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO:.

15. UNO DE LOS CONCEPTOS A REGISTRAR POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR CADA OPERACIÓN QUE REALICE O QUE SE HAYA INTENTADO REALIZAR QUE IGUALE O SUPERE EL MONTO QUE ESTABLEZCA LA UIF - PERÚ ES:.

16. LAS OPERACIONES MÚLTIPLES QUE EN CONJUNTO IGUALEN O SUPEREN DETERMINADO MONTO FIJADO POR LA UIF - PERÚ, SERÁN CONSIDERADAS COMO:.

17. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:.

18. EL QUE ADQUIERE, UTILIZA, POSEE, GUARDA, ADMINISTRA, CUSTODIA, RECIBE, OCULTA O MANTIENE EN SU PODER DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS, CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O DEBÍA PRESUMIR ES CONSIDERADO COMO:.

19. LAS INSTIUCIONES QUE ESTARÁN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS DE CONTROL APROPIADAS Y SUFICIENTES, ORIENTADAS A EVITAR QUE EN LA REALIZACIÓN DE SUS OPERACIONES SE PRODUZCA EL OCULTAMIENTO, MANEJO, INVERSIÓN O APROVECHAMIENTO EN CUALQUIER FORMA DE DINERO U OTROS BIENES PROVENIENTES DE LA MINERÍA ILEGAL, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DE CRIMEN ORGANIZADO O DESTINADOS A SU FINANCIACIÓN:.

20. PARTICIPAR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EN INVESTIGACIONES CONJUNTAS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES, ENCARGADAS DE DETECTAR, INVESTIGAR Y DENUNCIAR LA COMISIÓN DE ILÍCITOS PENALES QUE TIENEN LA CARACTERÍSTICA DE DELITO PRECEDENTE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO; CORRESPONDE A UNA:.

21. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 27693, LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ, LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN INFORMAR A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL PLAZO DE:.

22. EN LOS CASOS DE MINERÍA ILEGAL, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, TERRORISMO, SECUESTRO, EXTORSIÓN O TRATA DE PERSONAS NO PODRÁN ACOGERSE A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE:.

23. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO:.

24. UNO DE LOS CONCEPTOS A REGISTRAR POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR CADA OPERACIÓN QUE REALICE O QUE SE HAYA INTENTADO REALIZAR QUE IGUALE O SUPERE EL MONTO QUE ESTABLEZCA LA UIF - PERÚ ES:.

25. SOLICITAR INFORMES, DOCUMENTOS, ANTECEDENTES Y TODO OTRO ELEMENTO QUE ESTIME ÚTIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, A CUALQUIER ORGANISMO PÚBLICO DEL GOBIERNO NACIONAL, A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS PERTENECIENTES A ÉSTOS, Y EN GENERAL A TODA INSTITUCIÓN Y EMPRESAS DEL ESTADO SIN EXCEPCIÓN NI RESERVA ALGUNA, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ; ES UNA DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE:.

26. NO PODRÁN ACOGERSE A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE REDENCIÓN DE LA PENA POR EL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN:.

27. UNO DE LOS CONCEPTOS A REGISTRAR POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR CADA OPERACIÓN QUE REALICE O QUE SE HAYA INTENTADO REALIZAR QUE IGUALE O SUPERE EL MONTO QUE ESTABLEZCA LA UIF - PERÚ ES:.

28. LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN LOS ÁMBITOS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL, Y LAS EMPRESAS EN LAS QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y CUALQUIER OTRA FORMA DE COOPERACIÓN NECESARIA PARA COMBATIR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, BRINDAN SU COLABORACIÓN:.

29. LA UIF - PERÚ MANTENDRÁ RELACIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO A FIN DE:.

30. SOLICITAR, RECIBIR, REQUERIR AMPLIACIONES Y ANALIZAR INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE LE REPORTEN LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR POR LA LEY 29038 Y SUS ORGANISMOS SUPERVISORES, O LAS QUE DETECTE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS A LAS QUE TIENE ACCESO; ES UNA DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES QUE TIENE LA:.

31. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO:.

32. ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, CUANDO EL AGENTE COMETA EL DELITO EN CALIDAD DE:.

33. ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, CUANDO EL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS PROVIENEN DE:.

34. INCURRE EN OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES O TRANSACCIONES SOSPECHOSAS EL QUE INCUMPLE:.

35. EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE CUANDO EL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS PROVIENEN DEL DELITO DE:.

36. CONSTITUYE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE; LA INFORMACIÓN:.

37. EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O DEBÍA PRESUMIR, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO; ES CONSIDERADO COMO:.

38. CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS PERTINENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, CONFORME A LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA.- CORRESPONDE A:.

39. COOPERAR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA CON INVESTIGACIONES INTERNACIONALES Y/O SOLICITAR, RECIBIR, ANALIZAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN, A SOLICITUD DE AUTORIDADES COMPETENTES DE OTROS PAÍSES QUE EJERZAN COMPETENCIAS ANÁLOGAS; CORRESPONDE A UNA:.

40. CONSTITUYE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EL QUE:.

41. PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, EL FISCAL PODRÁ SOLICITAR:.

42. EL REGISTRO DE OPERACIONES DEBE SER LLEVADO EN FORMA PRECISA Y COMPLETA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS, EN EL DÍA EN QUE HAYA OCURRIDO LA OPERACIÓN Y SE CONSERVARÁ DURANTE:.

43. ¿QUÉ ENTIDAD DISEÑARÁ Y PONDRÁ EN EJECUCIÓN UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO?

44. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:.

45. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:.

46. ES UNA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, A QUIEN:.

47. UNO DE LOS CONCEPTOS A REGISTRAR POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR CADA OPERACIÓN QUE REALICE O QUE SE HAYA INTENTADO REALIZAR QUE IGUALE O SUPERE EL MONTO QUE ESTABLEZCA LA UIF - PERÚ ES:.

48. COMETE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, EL QUE:.

49. SUPERVISAR Y SANCIONAR EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO, A AQUELLOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CARECEN DE ORGANISMO SUPERVISOR; CORRESPONDE A UNA:.

50. LOS GASTOS QUE DEMANDE LA APLICACIÓN DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, SE EJECUTAN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS:.

51. UNO DE LOS CONCEPTOS A REGISTRAR POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR CADA OPERACIÓN QUE REALICE O QUE SE HAYA INTENTADO REALIZAR QUE IGUALE O SUPERE EL MONTO QUE ESTABLEZCA LA UIF - PERÚ ES:.

52. EL FISCAL PODRÁ SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL AL:.

53. ESTABLÉZCASE LA OBLIGACIÓN PARA TODA PERSONA, NACIONAL O EXTRANJERA, QUE INGRESE O SALGA DEL PAÍS, DE DECLARAR BAJO JURAMENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES EMITIDOS;AL PORTADOR; O DINERO EN EFECTIVO QUE PORTE CONSIGO POR SUMAS SUPERIORES A:.

54. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:.

55. LA ADMINISTRACIÓN DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS ILEGALES QUE HAYAN SIDO INCAUTADOS POR LOS DELITOS PREVISTOS EN EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO; SE ADECUARÁ A LO ESTABLECIDO EN:.

56. TAMBIÉN PODRÁ SER CONSIDERADO AUTOR DEL DELITO Y POR TANTO SUJETO DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS, EL QUE:.

57. EL MINISTERIO PÚBLICO DISEÑARÁ Y PONDRÁ EN EJECUCIÓN UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS VINCULADOS A:.

58. ES FUNCIÓN Y FACULTAD DE LA UIF - PERÚ SUPERVISAR Y SANCIONAR EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO A:.

59. EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE CUANDO EL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS PROVIENEN DEL DELITO:

60. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:.

61. PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, PODRÁ:.

62. ¿QUIÉNES BRINDAN SU COLABORACIÓN A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ (UIF - PERÚ) PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL?

63. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:.

64. CONSTITUYE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE; LA INFORMACIÓN:.

65. ¿EN QUÉ CASOS, EL JUEZ RESOLVERÁ LA INCAUTACIÓN O EL DECOMISO DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO PENAL?:.

66. ¿CON QUÉ INSTITUCIÓN LA UIF-PERÚ MANTENDRÁ RELACIONES DE COORDINACIÓN A FIN DE LOGRAR UNA MAYOR EFICACIA EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, VINCULADO ESPECIALMENTE A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO?

67. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:.

68. EL LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO AUTÓNOMO, POR LO QUE PARA SU INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN:.

69. CUANDO SE TRATE DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO, LA UIF:.

70. LOS SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECIDOS A TRAVÉS DE LA LEY 27693, DEBERÁN REPORTAR BAJO RESPONSABILIDAD, DE FORMA INMEDIATA Y SUFICIENTE A LA:.

71. UNO DE LOS CONCEPTOS A REGISTRAR POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR CADA OPERACIÓN QUE REALICE O QUE SE HAYA INTENTADO REALIZAR QUE IGUALE O SUPERE EL MONTO QUE ESTABLEZCA LA UIF - PERÚ ES:.

72. SON FUNCIONES Y FACULTADES DE LA UIF INSCRIBIR A LOS SUJETOS OBLIGADOS Y A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO QUE ESTOS DESIGNEN, SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:.

73. LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, DECRETO LEGISLATIVO 1100 Y EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE NORMA COLABORARÁ CON:.

74. ES OBLIGACIÓN DEL NOTARIO ACCEDER A LA BASE DE DATOS DEL RENIEC EN AQUELLOS LUGARES DONDE SE CUENTE CON ACCESO A INTERNET Y SEA POSIBLE PARA LA INDICADA ENTIDAD BRINDAR EL SERVICIO DE CONSULTAS EN LÍNEA PARA LA VERIFICACIÓN DE:.

75. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:.

76. CONSTITUYE OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES O TRANSACCIONES SOSPECHOSAS; EL QUE:.

77. LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN ESTOS CASOS POR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL; SÓLO SERÁ UTILIZADA EN:.

78. PROHIBICION DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS, EN LOS CASOS QUIENES INCURRAN EN LA AGRAVANTE CONTEMPLADA EN EL ART4 DEL PRESENTE DL 1106, NO PODRÁN ACOGERSE A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE:.

79. LOS REGISTROS DE OPERACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 9 Ó CUALQUIER INFORMACIÓN RELACIONADA A ÉSTOS, DEBERÁN SER ENTREGADOS OBLIGATORIAMENTE POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA UIF-PERÚ:.

80. CONSTITUYE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE; LA INFORMACIÓN:.

81. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:.

82. EL FISCAL PODRÁ SOLICITAR AL JUEZ EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LA COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL; CORRESPONDE A:.

83. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO:.

84. LA UIF - PERÚ TIENE COMO UNA DE SUS FUNCIONES Y FACULTADES:.

85. A FIN DE LOGRAR UNA MAYOR EFICACIA EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, VINCULADO ESPECIALMENTE A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, LA UIF-PERÚ MANTENDRÁ RELACIONES DE COORDINACIÓN, CON:.

86. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO:.

87. UNO DE LOS CONCEPTOS A REGISTRAR POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR CADA OPERACIÓN QUE REALICE O QUE SE HAYA INTENTADO REALIZAR QUE IGUALE O SUPERE EL MONTO QUE ESTABLEZCA LA UIF - PERÚ ES:.

88. UNO DE LOS CONCEPTOS A REGISTRAR POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR CADA OPERACIÓN QUE REALICE O QUE SE HAYA INTENTADO REALIZAR QUE IGUALE O SUPERE EL MONTO QUE ESTABLEZCA LA UIF - PERÚ ES:.

89. ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, CUANDO EL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS PROVIENEN DE:.

90. SOLICITAR, RECIBIR, REQUERIR AMPLIACIONES Y ANALIZAR INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE LE REPORTEN LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR POR LA LEY 29038 Y SUS ORGANISMOS SUPERVISORES, O LAS QUE DETECTE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS A LAS QUE TIENE ACCESO; CORRESPONDE A UNA DE LAS:.

91. ¿QUIÉN SOLICITA AL JUEZ EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL?.

92. EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIER CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL DENTRO DEL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS; SE CONSIDERA AGRAVADO CUANDO SE VINCULA A:.

93. ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, CUANDO EL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS PROVIENEN DE:.

94. EL QUE TRANSPORTA O TRASLADA CONSIGO O POR CUALQUIER MEDIO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL DINERO EN EFECTIVO O INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES EMITIDOS AL PORTADOR; CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O DEBÍA PRESUMIR, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO; O HACE INGRESAR O SALIR DEL PAÍS CONSIGO O POR CUALQUIER MEDIO TALES BIENES, CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O DEBÍA PRESUMIR, CON IGUAL FINALIDAD; ES CONSIDERADO COMO:.

95. EXCEPCIONALMENTE, DADA LA URGENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS O EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y SIEMPRE QUE SEA NECESARIO POR LA DIMENSIÓN Y NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN, PODRÁ DISPONER EL CONGELAMIENTO DE FONDOS EN LOS CASOS VINCULADOS AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO; CORRESPONDE A UNA:.

96. LA UIF - PERÚ TIENE COMO UNA DE SUS FUNCIONES Y FACULTADES:.

97. PRESTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE LES SEA REQUERIDA, CUANDO SE TRATE DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO; CORRESPONDE A UNA:.

98. ES UNA FUNCIÓN Y FACULTAD DE LA UIF - PERÚ:.

99. EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS; CONSTITUYE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ; EL QUE:.

100. LA UIF - PERÚ TIENE COMO UNA DE SUS FUNCIONES Y FACULTADES:.